“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков,6
1.4. ОГРН эмитента 1026601814800
1.5. ИНН эмитента 6632003695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ugmk.com/ru/business/enterprise/fermet/metmash/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.
2.4. Кворум общего собрания: имеется, 64,220%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Метмаш» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 256 (двести пятьдесят шесть) тысяч рублей, полученную в результате деятельности ОАО «Метмаш» по итогам 2011 финансового года, направить на погашение ранее полученного убытка.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 99,490%, «против» - 0,076%, «воздержался» - 0,243%.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 99,270%, «против» - 0,539%, «воздержался» - 0,000%.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Буссель Сергей Степанович, Гребенева Ольга Николаевна, Метелёв Николай Васильевич, Миронов Игорь Викторович, Полянский Александр Михайлович, Старков Константин Евгеньевич, Шрейдер Алексей Васильевич.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова»:
Буссель Сергей Степанович: «за» - 6974386 голосов,
Гребенева Ольга Николаевна: «за» - 7043782 голосов,
Метелёв Николай Васильевич: «за» - 7024336 голосов,
Миронов Игорь Викторович: «за» - 6971596 голосов,
Полянский Александр Михайлович: «за» 7001019 голосов,
Старков Константин Евгеньевич: «за» - 6979786 голосов,
Шрейдер Алексей Васильевич: «за» - 7103372 голосов,
«против» - 0, «воздержался» - 80850 голосов.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Богдан Юлия Ренадовна, Ищенко Лидия Сергеевна, Метелёва Валентина Алексеевна.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»:
Богдан Юлия Ренадовна: «за» - 7027835 голосов, «против» - 798 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Ищенко Лидия Сергеевна: «за» - 7012691 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Метелёва Валентина Алексеевна: «за» - 7010751 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Метмаш» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 99,721%, «против» - 0,000%, «воздержался» - 0,090%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Метмаш» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 256 (двести пятьдесят шесть) тысяч рублей, полученную в результате деятельности ОАО «Метмаш» по итогам 2011 финансового года, направить на погашение ранее полученного убытка.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Буссель Сергей Степанович
Гребенева Ольга Николаевна
Метелёв Николай Васильевич
Миронов Игорь Викторович
Полянский Александр Михайлович
Старков Константин Евгеньевич
Шрейдер Алексей Васильевич
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Богдан Юлия Ренадовна
Ищенко Лидия Сергеевна
Метелёва Валентина Алексеевна
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Метмаш» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации
ООО «УГМК-Сталь» А.М.Полянский
(Подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
