об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316
1.5. ИНН эмитента: 5260148520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №11: Об определении цены по агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Ситдиков В.Х. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 6. (Авров Р.В., Афанасьева С.А., Бураченко А.А., Ефимова Е.Н., Кондрашов С.А., Морозов А.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Принципал») и ООО «Транснефтьсервис С» («Агент»), в соответствии с методикой расчета вознаграждения агента (согласно Приложению №8 к настоящему протоколу).
ВОПРОС №12: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика (Приложение №9) в размере 814 (Восемьсот четырнадцать) рублей.
ВОПРОС №13: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же об определении порядка сообщения акционерам Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества согласно Приложению № 10.
ВОПРОС №14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №11.
ВОПРОС №15: Об определении перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что дополнительной информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•приложение № 1 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 393-юр от 31 декабря 2009 года);
•приложение № 2 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 42/12 от 22 декабря 2010 года);
•приложение № 3 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 36/12 от 21 декабря 2011 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года № 24/165.
3. Подпись:
Генеральный директор: В.Х. Ситдиков
4. Дата: 17 апреля 2012 года
