1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Нефтехиммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Нефтехиммонтаж»
1.3. Место нахождения акционерного общества 414056, г.Астрахань, ул.Московская, 96
1.4. ИНН акционерного общества 3016026049
1.5. ОГРН акционерного общества 1023000817014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45255-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации. http:// www.profrc.ru.
2. Содержание дополнительных сведений
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
ОАО «Нефтехиммонтаж» является акционерным обществом, состоящим из одного акционера (в соответствии со ст. 47 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об Акционерных Обществах» Положения главы VII Общее собрание акционеров не применяются к обществам, состоящим из одного акционера).
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата вынесения решения единственного акционера (общее собрание) утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Нефтехиммонтаж» (Протокол Совета директоров ОАО «Нефтехиммонтаж» от 18 апреля 2012 года) - 19 мая 2012 года .
Место вынесения решения (общее собрание) и почтовый адрес - 414056 г. Астрахань, ул. Московская, д.96.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
ОАО «Нефтехиммонтаж» является акционерным обществом, состоящим из одного акционера (в соответствии со ст. 47 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об Акционерных Обществах» Положения главы VII Общее собрание акционеров не применяются к обществам, состоящим из одного акционера).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
ОАО «Нефтехиммонтаж» является акционерным обществом, состоящим из одного акционера (в соответствии со ст. 47 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об Акционерных Обществах» Положения главы VII Общее собрание акционеров не применяются к обществам, состоящим из одного акционера).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: - 19 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
о размере дивидендов по результатам 2011 года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества и размер оплаты услуг аудитора за 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
ОАО «Нефтехиммонтаж» является акционерным обществом, состоящим из одного акционера (в соответствии со ст. 47 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об Акционерных Обществах» Положения главы VII Общее собрание акционеров не применяются к обществам, состоящим из одного акционера).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нефтехиммонтаж» ______________ Шатунов В.В.
3.2. Дата «18» апреля 2012 г. М.П.
