об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Котовскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Котовскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 393190, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026801013425
1.5. ИНН эмитента: 6825000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45022-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kotovskxleb.tamb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 5 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012 г.
2.2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 6 от 17.04.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
«I. 1 Назначить на 25 мая 2012 года проведение общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Котовскхлеб», расположенное по адресу: 393192, г. Котовск, Тамбовской области, Проспект Труда, д. 7.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Местом проведения собрания определить здание заводуправления открытого акционерного общества «Котовскхлеб», расположенное по адресу: 393192, г. Котовск, Тамбовской области, Проспект Труда, д. 7.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Начало проведения годового общего собрания назначить на 10 часов 00 минут.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собраниии, составить по состоянию на 17 апреля 2012 года .
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
6. Регистрацию лиц, учавствующих в собрании, начать в 9 часов 30 минут 25 мая 2012 года по адресу проведения собрания.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
7. С материалами по подготовке к годовому общему собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00 часов, начиная с 25 апреля 2012 года, по адресу: г. Котовск, Тамбовской области, Проспект Труда, д. 7.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
II. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Котовскхлеб», назначенного на 25 мая 2012 года следующие вопросы:
1. Избрание членов счетной комиссии акционерного общества.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Котовскхлеб».
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках акционерного общества за 2011 год.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам работы акционерного общества в 2011 году.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
7. Избрание членов Совета директоров акционерного общества.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный Директор ______________ Крапчатова Лидия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 18.04.2012 г. М.П.
