1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Астраханводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астраханводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37
1.4. ОГРН эмитента 1023000823218
1.5. ИНН эмитента 3015007903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45512-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www. profrc. ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Всего членов совета директоров – 5 человек, присутствовали – 5 человек, что составляет 100,0 % голосов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров общества» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
1.1. Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
1.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Астраханводстрой» 2012 года (собрания) – 23 мая 2012 года с 10 часов в административном здании общества (г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37).
1.3. Определить время регистрации участников собрания – в день и в месте проведения собрания с 9 час.30 мин.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 апреля 2012 года.
По второму вопросу: «Утверждение повестки дня собрания» результаты голосования:
«за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
2.1.. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам
за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров общества и установление размера их вознаграждения.
3. Избрание ревизора общества и установление размера вознаграждения.
4. Утверждение аудитора общества.
2.2. При необходимости внести изменения в повестку дня собрания не позднее 2 мая 2012 года
(до сообщения акционерам о проведении собрания).
По третьему вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
3.1. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханводстрой» в форме опубликования информации в независимой газете Астраханской области «Волга» не позднее 2 мая 2012 года. Утвердить текст объявления в газете (приложение № 1).
По четвертому вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собранию, и порядка ее предоставления» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
4.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
- сведения об аудиторе общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатах кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
4.2. Обеспечить доступность указанной в пункте 4.1. информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления перед собранием в административном здании общества по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37, 4 этаж, комната 406, со 2 мая 2012 года (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) и во время проведения собрания.
По пятому вопросу «О размере вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
5.1. Внести в бюллетень для голосования на собрании размер вознаграждения члену совета директоров общества 2000 рублей в месяц.
5.2. Внести в бюллетень для голосования на собрании размер вознаграждения ревизору общества 1000 рублей в месяц.
По шестому вопросу: «Утверждение годового отчета общества за 2011 год» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Астраханводстрой» за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров 23 мая 2012 года (приложение № 2).
6.2. Утвердить докладчиком по годовому отчету общества за 2011 год генерального директора общества Омарова О.И.
По седьмому вопросу: «О распределении прибыли (убытков) общества за 2011 год» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
7.1. Рекомендации по распределению прибыли (убытков) общества за 2011 год согласно приложению № 3 утвердить и вынести на утверждение собрания.
По восьмому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
8.1. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханводстрой», назначенном на 23 мая 2012 года, и их тексты, отражающие предложенные советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня собрания, согласно приложению № 4.
По девятому вопросу: «Об аудиторе общества» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет..
Принято решение:
9.1. Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Агропромаудит».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 18 апреля 2012 года,
протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Астраханводстрой» (подпись) О.И. Омаров
3.2. Дата “18” апреля 2012 г. М.П.
