«О принятых наблюдательным советом ОАО СУ «Отделстрой» решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество строительное управление «Отделстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СУ «Отделстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 300012, г.Тула, пр.Тимирязева,6
1.4. ОГРН эмитента 1027100966408
1.5. ИНН эмитента 7106003090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03349-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.binakon.ru/clients/Otdelstroy.htm
2. Содержание сообщения
Информация о принятых наблюдательным советом ОАО СУ «Отделстрой» решениях:
1. «О созыве очередного годового общего собрания акционеров по итогам за 2011 год, включая утверждение повестки дня»
Дата проведения заседания наблюдательного совета: 17 апреля 2012года
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 17 апреля 2012 года №3
Содержание решений, принятых наблюдательным советом: По решению наблюдательного совета созвать годовое общее собрание акционеров ОАО СУ «Отделстрой» 24 мая 2012г.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
300012, г. Тула, проезд Тимирязева, д.6 (Зал заседаний)
Время начала собрания 10 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания 9 часов дня.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
П О В Е С Т К А Д Н Я
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по итогам за 2011год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного Совета.
4. Избрание ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Обращение в РО России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО СУ «Отделстрой» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
П. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 17 апреля 2012г
Ш .Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовые отчеты общества, заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение аудитора общества, сведения о кандидатах в наблюдательный совет, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
1У.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: место ознакомления по адресу: г.Тула, проезд Тимирязева, 6 (экономический отдел) с 17 апреля по
24 мая 2012г с 9-00 до 17 –00 часов.
У. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания заказными письмами неработающим акционерам и вручения его лично под расписку работающим акционерам.
Генеральный директор
ОАО СУ «Отделстрой» Ю.Н. Хохлов
