1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
17 апреля 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (в форме заочного голосования), на котором были приняты следующие решения:
По первому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По второму вопросу:
Согласовать ежегодный очередной оплачиваемый отпуск Генерального директора Общества: за 2011 год – на 28 апреля 2012 года и в период с 02 мая по 05 мая 2012 года в количестве 5 дней.
По третьему вопросу:
1. Определить условия трудового договора с генеральным директором
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Яковлевым Е.К. в части обязанностей руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору от 6 октября 2010г. (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
2. Поручить председателю совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Бунину А.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 6 октября 2010г. с генеральным директором Общества Яковлевым Е.К.
3. Поручить генеральному директору Общества внести в трудовые и гражданско-правовые договоры:
- работников Общества, указанных в приложении № 2 к протоколу заседания совета директоров;
- исполнительных директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» - заводов группы Ремпутьмаш, в которых ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- работников дочерних обществ ОАО «РЖД» - заводов группы Ремпутьмаш, в которых ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, указанных в приложении № 3 к протоколу заседания совета директоров изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, в порядке и сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества согласно п.1 настоящего решения.
4. Поручить генеральному директору Общества в месячный срок вынести на рассмотрение совета директоров отчет о выполнении п.3. настоящего решения.
По четвертому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По пятому вопросу:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очное заседание совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору общества к указанному заседанию заблаговременно обеспечить подготовку и представление членам совета директоров соответствующих материалов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Секретарь Совета директоров Л.Ю. Струков
3.2. Дата: 17.04.2012г.
