«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О сделках между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которых имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных работ для Компании по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд»).
2. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №004/12-КР-УАП).
3. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №003/12-КР-УАП).
4. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №024/12-КС-УКС).
5. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии механо-технологического оборудования на объектах рудника «Таймырский»: «ВС-7. Клетьевая подъемная машина»; «ВС-7. МП-1. Переоснащение на постоянный период»).
6. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 836,45 кв.м., находящихся в здании гаража-стоянки).
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 360,0 кв.м., находящихся в здании механических мастерских).
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на оказание услуг по поверке, калибровке, ремонту средств измерений).
9. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг №88-2070/10 от 29.10.2010 (№НТЭК-32-773/10 от 10.11.2010).
10. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007).
11. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №017/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
12. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
13. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
14. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
15. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №081/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
18. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/12-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
19. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1277/11 от 02.06.2011).
20. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-811/11 от 08.04.2011).
21. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-2107/11 от 21.09.2011).
22. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-817/11 от 08.04.2011).
23. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1295/11 от 03.06.2011).
24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1268/11 от 02.06.2011).
25. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору №88-1242/11 от 31.05.2011).
26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-533/11 от 18.03.2011).
27. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-728/11 от 04.04.2011).
28. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора о предоставлении услуг по хранению документов).
29. О сделках между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которых имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ОАО «НТЭК» имущества в соответствии со спецификациями к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010).
30. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозки грузов, а также механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
31. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозки грузов, а также механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
32. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозке грузов, а также оказанию механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
33. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи №ТТК/71-дг/2011 от 28.03.2011 (№НЭ-32-40/11 от 08.07.2011).
34. О сделке между Компанией и ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/215-2009 от 23.04.2009).
35. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение технологических работ №021-624Н).
36. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору на отпуск холодной воды №НТЭК-32-160/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-37/08 от 21.03.2008).
37. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде и паре №НТЭК-32-161/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-38/08 от 21.03.2008).
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
17 апреля 2012 года
