1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЭРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЭРА»
1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 а
1.4. ОГРН эмитента 1106673008793
1.5. ИНН эмитента 6673219164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33459-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.montech.ural.ru
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2012 года, 17.00 час.
Советом директоров (протокол от 18.04.2012 г.) приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЭРА» на 16.00 час. 12 мая 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 а. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 15.00 час.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 финансового года.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 апреля 2012 года.
4. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и, аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.
- сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества
- Проекты решений общего собрания акционеров
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 20 апреля 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время.
6. Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
3. Подпись
3.1. Директор Д.Н. Клещев
3.2. Дата “18” апреля 2012 г.
