о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении Сублицензионного договора № Л-ГФ/04/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго» согласно приложению № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по сублицензионному соглашению № Л-ГФ/04/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» (Сублицензиат) и ООО «Гринфин» (Сублицензиар) следующим образом: в размере 36 127,25 долларов США. НДС не облагается.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение сублицензионного соглашения № Л-ГФ/04/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Гринфин» на следующих условиях:
Стороны договора:
Сублицензиат – ОАО «Кузбассэнерго»;
Сублицензиар – ООО «Гринфин».
Предмет договора: Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату следующие неисключительные права на использование программного обеспечения: право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции, копирования запуска программного обеспечения в соответствии с Лицензионными условиями на территории России.
Перечень программного обеспечения, на которые предоставляются неисключительные права:
№ п/п Код Наименование Кол-во Размер вознаграждения за ед., USD Размер вознаграждения, USD Срок действия неисключительных прав на ПО
1 EAMMMMR1XLIULA1000+ Trend Micro Enterprise Security Suite: Russian 1000+ user, Add.Seats 1403 25,75 36 127,25 18.01.12-17.01.13
Цена договора: определяется как размер лицензионного вознаграждения и составляет 36 127,25 долларов США. НДС не облагается.
Иные существенные условия: Срок действия Заказа распространяется на отношения сторон, возникшие с 18.01.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 17 апреля 2012 г. , № 09/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «18» апреля 2012 г.
