“О созыве общего собрания акционеров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКИБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Мира д.88а
1.4. ОГРН эмитента 102160000839
1.5. ИНН эмитента 1650002455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2587В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akibank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие (собрание);
2.3. Дата проведения - 17 мая 2012 года, место проведения - г.Набережные Челны пр.Мира д.88а, конференц-зал, время проведения общего собрания акционеров эмитента - начало собрания в 11 часов 30 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента –
03 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
6. Избрание Наблюдательного совета банка.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание ревизионной комиссии банка.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «АКИБАНК».
11. Внесение изменений в Устав ОАО «АКИБАНК».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться -
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: г.Набережные Челны пр.Московский, д.140а, каб.304, с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя правления ОАО «АКИБАНК» В.М.Ашрапова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 2012 г. М.П.
