“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2012 г. путем заочного голосования
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О ликвидации филиалов Общества.
2. Об одобрении договора поставки азота между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Оренбургская ТГК» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов совета директоров Общества».
4. Об одобрении Договора на оказание услуг по стирке специальной одежды между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора поставки железобетонных изделий для нужд Ульяновского филиала Общества между Обществом и ОАО «УЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений по Ульяновскому филиалу между Обществом и ООО «Учетно-финансовый сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора аренды движимого имущества по Ульяновскому филиалу между Обществом и ООО «Учетно-финансовый сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения Договора подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения Договора подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-2 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации мероприятий по обособлению Саратовской ТЭЦ-1 ОАО «Волжская ТГК» в отдельное юридическое лицо.
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
