1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2012 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – с 20 апреля 2012 года по 26 апреля 2012 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год с аудиторским заключением, составленным ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» в составе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2012 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год, отчета об уровне убытков (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2012 г., сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2012 г., отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год и пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год.
4. Об увеличении уставного капитала АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении списка кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
9. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;
10. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (даты закрытия реестра эмитента);
12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
13. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
16. О рекомендациях по порядку ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
19. О замене лицензии АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО), в соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе».
Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
________
О. Н. Меркулова
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 20 12 г. М.П.
