«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
1.4. ОГРН эмитента 1051401746769
1.5. ИНН эмитента 1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dvgk.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за 2011 года:
1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011г. и 2011г.;
1.3. О производственной деятельности Общества;
1.4. О закупочной деятельности Общества;
1.5. О ремонтной деятельности Общества;
1.6. Об инвестиционной деятельности Общества;
1.7. О кредитной политике Общества;
1.8. О страховой защите Общества;
1.9. О выполнении Программы модернизации АИИС КУЭ Общества;
1.10. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию Общества;
1.11. О выполнении решений Совета директоров Общества;
1.12. О работе на оптовом рынке электроэнергии;
1.13. О топливообеспечении Общества;
1.14. О состоянии дебиторской задолженности;
1.15. О состоянии дебиторской задолженности по тепловой энергии;
1.16. О ходе выполнения работ по подготовке продажи газопроводов.
1.17. О ходе выполнения производственной программы СП РУ «Лучегорское» за 3 квартал 2011г.
1.18. Об информационных и рекламных мероприятиях, связанных с оказанием благотворительной помощи.
2. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения №3 к трудовому договору№677 от 16.07.2010, заключенному Генеральным директором Шукайловым Михаилом Иннокентьевичем с Обществом.
3. Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «ДГК».
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам __________________ Т.Г.Вороная
(подпись)
3.2. Дата: 18 апреля 2012 года М.П.
