1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРРЫБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УССУРРЫБА"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Колхозная, 2-а
1.4. ОГРН эмитента 1022500858478
1.5. ИНН эмитента 2511005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ussurryba.yccyp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров - «18» апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 04/12 от «18» апреля 2012 г.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров:
• Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Уссуррыба» «30» мая 2012 года в помещении административного здания ОАО «Уссуррыба» в 14 часов местного времени.
• Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Уссуррыба»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Уссуррыба» за 2011 год.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Уссуррыба».
3) Избрание Ревизора Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) О дивидендах по акциям.
• Включить предложенные кандидатуры в списки для голосования в совет директоров, ревизора, аудитора общества.
• Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уссуррыба» на «24» апреля 2012 года.
• Материалы, к которым относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора, заключение аудитора, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, и аудитора общества, предоставить для ознакомления с 08 мая 2012 года по адресу г. Уссурийск, ул.Колхозная 2а.
• Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Уссуррыба» осуществить путем направления им письменного уведомления заказным письмом в срок до «08» мая 2012 года, либо путем вручения лично акционерам под расписку в получении, в срок до «08» мая 2012 года.
• Утвердить годовой отчёт
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Е.И. Гофман
3.2. Дата “ 18” апреля 2012г.
