о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17.04.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 28.04.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы Общества на 2012-2017г.г. в органах исполнительной власти субъектов РФ.
7. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества.
8. О рассмотрении Отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
