“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня и о предполагаемой дате составления списка лиц”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
1.4. ОГРН эмитента 1027301482526
1.5. ИНН эмитента 7327012462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00295А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.04.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Г.Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
