“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии отдельных решений, принятых советом директоров: Из 7 членов совета директоров в заседании совета директоров принимают участие 5 членов совета директоров.
1. Об избрании председательствующего на настоящем заседании совета директоров.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 18 апреля 2012 года.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
3. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 02 мая 2012 года.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на настоящем заседании совета директоров члена совета директоров ОАО «Электромашина» Доброногова Олега Николаевича.
2. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 18 апреля 2012 года, члена совета директоров ОАО «Электромашина» Доброногова Олега Николаевича.
3.Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 02 мая 2012 года, члена совета директоров ОАО «Электромашина» Доброногова Олега Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 года, №4.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 04 20 12 г. М.П.
