1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралхиммаш»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290
1.5. ИНН эмитента: 6664013880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ekb.ru/text/27
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, а именно:
- по вопросу «О созыве годового Общего акционеров ОАО «Уралхиммаш»
Принято решение: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Уралхиммаш» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- по вопросу «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Уралхиммаш»:
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш» – 31 мая 2012 года.
2. Определить место проведения: 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, Музей истории завода.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уралхиммаш»: 10 ч. 00 мин. местного времени, время начала проведения: 11 ч. 00 мин. местного времени.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, – Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уралхиммаш» – 18 апреля 2012 года.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Уралхиммаш» типа А имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уралхиммаш» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш»:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы».
10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш»: не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш» опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Областная газета», направить заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручить каждому из указанных лиц под роспись.
9. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение № 1).
10. Определить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш»:
- Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидате в Аудиторы Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Решение ФАС о предварительном согласовании сделки по передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы»;
- Проекты решений Годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 11 мая 2012 года по адресу: 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 20 минут до 17 часов 20 минут местного времени. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 63 от «17» апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Уралхиммаш» С.Ф. Царапкин
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 20 12г. М.П.
