1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Экран».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экран".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501155681.
1.5. ИНН эмитента: 7536041019.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20744 –F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.uk-chita.ru.
2. Содержание сообщения.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
- вид общего собрания акционеров эмитента – годовое,
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие,
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 31 мая 2012 г.,
- место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Чита, ул. 9-го Января, д. 37, 3 этаж, каб. 312,
- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 час 00 мин по местному времени,
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – бюллетени не рассылаются,
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 9 час 30 мин по местному времени,
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 16 апреля 2012 г.,
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Избрание членов счётной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к про-ведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Экран», будет предоставляться в течение 20 дней, начиная с 11 мая 2012 г., до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Экран» в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества – г. Чита, ул. 9 Января, д. 37, 4 этаж, каб. 417, с 9.00 до 18.00 час (с перерывом на обед с 13.00 час до 14.00 час) местного времени.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор управляющей ОАО «Экран» компании ООО «РЭЦ» Л. С. Кузьмицкий
3.2. Дата "17" апреля 2012 г.
