о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
Кворум заседания и результаты голосования: кворум заседания имеется, решения приняты большинством голосов.
Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1). Утвердить отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 2011 год.
2). Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
3). Предварительно утвердить документы, выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»: годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
4). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующие решения:
Распределить прибыль в размере 12 273 551 тыс. рублей, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2011 года на следующие цели:
-выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 588 224,07018 тыс. рублей;
-инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 338 819 тыс. рублей;
-реализация программы инновационного развития (НИОКР) – 1 776 280 тыс. рублей;
-долгосрочные финансовые вложения – 6 862 233 тыс. рублей;
-областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. рублей;
-пополнение оборотных средств – 1 582 995 тыс. рублей.
По результатам 2011 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,1234 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия решения.
5). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение: Утвердить ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год.
Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» с учетом накладных расходов, без налога на добавленную стоимость в сумме 1 059 500 (один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб., кроме того, НДС составляет 190 710 (сто девяносто тысяч семьсот десять) руб.
6). Включить вопрос «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции» в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение: Утвердить Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
7). Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» из следующих вопросов:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7.Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
8.Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
8). Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
9). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра.
Определить время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 9-00 часов 25 мая 2012 года по месту проведения собрания.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» – 17 апреля 2012 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о созыве собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания заказным письмом.
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
5. Протокол комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго».
9. Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
10. Проект Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 04 мая 2012 г. в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресам:
– г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон (395-2) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738;
– г. Москва, ул. Щепкина, 3, секретариат Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», тел. (495) 725-09-84;
– на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (прилагаются).
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Стоянова Вячеслава Юрьевича.
Дата проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 апреля 2012 года, протокол № 77 (230).
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2.Дата “ 17” апреля 2012г. М.П.
