1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плазмек"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9.
1.4. ОГРН эмитента 5077746453714
1.5. ИНН эмитента 7709732938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12625-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plasmeq.ru
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Установление даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Рассмотрение предложений акционеров в кандидаты членов совета директоров Общества.
8. Рассмотрение предложений акционеров о выборе аудитора Общества.
9. Рассмотрение предложений акционеров об избрании ревизора Общества.
10. О формировании рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.
11. Выработка рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3.1. Генеральный директор Д.Л. Сошнев
3.2. Дата “17"апреля 2012г. М.П.
