о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
17.04.2012 Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 20.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 20.4000.40.11 от 01.03.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 01/12-СЭИ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи.
6. Об одобрении договора ответственного хранения между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 05-102-71 от 12.09.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества № 103/8 от 01.08.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «ГлавЭнергоСбыт» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 02/12-СЭИ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 04-12/НГРЭС между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» ____________ М.К. Бем
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «18» апреля 2012 г.
