« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 15: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам №16-17 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (4 квартал), в том числе:
1.1. о выполнении показателей бизнес-плана Общества;
1.2. о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
1.3. о страховой защите Общества;
1.4. о кредитной политике Общества;
1.5. об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества;
1.6. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
1.7. о выполнении Программы финансового оздоровления Общества;
1.8. о прохождении Общества тарифной кампании;
1.9. о ремонтной деятельности Общества;
1.10. об инвестиционной деятельности Общества;
1.11. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи;
1.12. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок;
1.13. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям;
1.14. о закупочной деятельности Общества;
1.15. о топливообеспечении Общества;
1.16. о работе на оптовом рынке электроэнергии;
1.17. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию;
1.18. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию;
1.19. о корпоративной работе Общества;
1.20. об управлении собственностью Общества;
1.21. о правовой работе Общества;
1.22. об управлении персоналом Общества;
1.23. о благотворительной деятельности Общества;
1.24. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях.
Принятое решение:
По вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о деятельности Общества за 2011 г.:
1.1. Утвердить отчет об исполнении показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 2011 года.
Показатели Единицы
измерения План Факт
Выручка
Тыс. руб.
21 036 688,4 19 664 823,0
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 19 967 843,7 19 371 777,0
Прибыль (убыток) от продаж 1 068 844,8 293 046,1
Чистая прибыль (убыток) 110 000,0 233 430,0
1.2. Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» ключевых показателей эффективности за 2011 год.
Годовые КПЭ План Факт Примечание
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком,ROE,%. 0,57 1,05 выполнен
EBITDA, тыс. руб. 2 307 101,0 2 307 141,0 выполнен
Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % 20,35 23,76 выполнен
Критерий надежности, одновременно:
Недопущение аварий 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности ≤1 0,77 выполнен
Коэффициент готовности ≥1 1,03 выполнен
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы,% 100 96 выполнен
Средневзвешенный уровень оплаты долгосрочной дебиторской задолженности по тепловой энергии, % 88,3 88,4 выполнен
Средневзвешенный уровень оплаты долгосрочной дебиторской задолженности по электрической энергии, % 94,5 95,7 выполнен
Годовые КПЭ, установленные в тестовом режиме
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 11,88 выполнен
Эффективность производства электроэнергии и теплоэнергии 0,528 0,535 выполнен
Эффективность транспортировки электрической энергии 1,000 0,984 выполнен
Эффективность транспортировки тепловой энергии 0,906 0,944 выполнен
Ликвидация разрывов мощности 1,000 0,986 не выполнен
Квартальный КПЭ План Факт Примечание
Критерий надежности, одновременно:
Недопущение аварий 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности ≤1 0,91 выполнен
Коэффициент готовности ≥1 1,02 выполнен
Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнен
Коэффициент травматизма 0,64 0,82 не выполнен
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнен
Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % 100 95 выполнен
Коэффициент финансовой независимости; 0,66 0,61 не выполнен
Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 40,2 56,0 выполнен
Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 62,6 64,0 выполнен
Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии,% 97,2 97,4 выполнен
Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 91,0 90,9 выполнен
Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен
Квартальные КПЭ, установленные в тестовом режиме
Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) <1 0,015 выполнен
1.3. Утвердить отчет о страховой защите Общества.
1.4. Утвердить отчет об исполнении кредитной политике Общества.
1.5. Утвердить отчет об исполнении контрольных показателях движения потоков наличности Общества.
1.6. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества.
1.7. Утвердить отчет о выполнении Программы финансового оздоровления Общества.
1.8. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании
1.9. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества.
1.10. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества.
1.11. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества.
1.12. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок.
1.13. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям.
1.14. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества.
1.15. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества.
1.16. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии.
1.17. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию.
1.18. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию.
1.19. Утвердить отчет о корпоративной работе Общества.
1.20. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества.
1.21. Утвердить отчет о правовой работе Общества.
1.22. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества.
1.23. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества.
1.24. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб».
Принятое решение:
1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго»
Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год»
Показатели Единицы
измерения План Факт
Выручка Тыс. руб.
4 805 136,8 4 836 906,9
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 761 907,1 4 923 362,0
Прибыль (убыток) от продаж 43 229,7 -86 455,0
Чистая прибыль (убыток) 1 159,0 1 214,0
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год со следующими основными показателями:
1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год:
Показатели План Факт Примечание
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, ROE,% -0,26 -0,48 не выполнен
EBITDA, тыс. руб. 433 417,0 436 102,0 выполнен
Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % 4,66 4,74 выполнен
КПЭ «Критерий надежности, одновременно»:
Недопущение аварий 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 выполнен
Коэффициент готовности ≥1 ≥1 выполнен
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы, % 100 95 выполнен
Средневзвешенный уровень оплаты долгосрочной дебиторской задолженности по тепловой энергии, %. 87 75,4 не выполнен
Годовые КПЭ, установленные в тестовом режиме
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 10,00 выполнен
Эффективность производства электроэнергии и теплоэнергии 0,371 0,392 выполнен
Эффективность транспортировки электроэнергии 1,000 0,992 не выполнен
Ликвидация разрывов мощности 1,000 0,99 не выполнен
1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2011 год:
Наименование показателя План Факт Примечание
Критерий надежности, одновременно:
Недопущение аварий 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности ≤1 1,00 выполнен
Коэффициент готовности ≥1 1,00 выполнен
Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнен
Коэффициент травматизма 0,672 0,000 выполнен
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнен
Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % 100 110 выполнен
Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,12 выполнен
Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 95,8 76,1 не выполнен
Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии 85,2 75,2 не выполнен
Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен
Квартальный КПЭ, установленный в тестовом режиме
Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) <1 0,750 выполнен
2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис»
голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год со следующими основными показателями:
Показатели Ед.изм. План Факт
Выручка Тыс. руб. 923 386,6 1 250 476,0
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 203 526,0 2 831 971,0
Прибыль (убыток) от продаж -1 280 139,4 -1 581 495,0
Чистая прибыль (убыток) 55 807,3 63 452,0
2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис «Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год:
Показатели План Факт Примечание
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком,ROE,% 9,40 16,15 выполнен
EBITDA, тыс.руб. 228 255,0 230 087,0 выполнен
Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % 3,31 6,19 выполнен
КПЭ «Критерий надежности, одновременно»:
Недопущение аварий 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности ≤1 0,01 выполнен
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы, % 100 93 выполнен
Средневзвешенный уровень оплаты дебиторской задолженности по тепловой энергии, % 84,7 77,8 выполнен
Годовые КПЭ, установленные в тестовом режиме
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10,0 17,99 выполнен
Эффективность производства электроэнергии и теплоэнергии 0,678 0,650 выполнен
Эффективность транспортировки тепловой энергии 0,941 0,808 не выполнен
2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2011 год:
Показатели План Факт Примечание
Критерий надежности, одновременно:
Недопущение аварий. 0 0 выполнен
Коэффициент аварийности <1 0,01 выполнен
Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнен
Коэффициент травматизма 0,721 0,665 выполнен
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнен
Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % 100 110 выполнен
Коэффициент финансовой независимости 0,29 0,19 выполнен
Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 43,3 43,1 выполнен
Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 91,6 82,5 выполнен
Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен
3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК»
голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 2011 год со следующими основными показателями:
Показатели Ед. изм. План Факт
Выручка Тыс. руб. 279 616,5 375 273,0
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 245 152,4 340 927,0
Прибыль (убыток) от продаж 34 464,1 34 346,0
Чистая прибыль (убыток) 20 072,9 20 369,0
3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2011 год:
Показатели План Факт Примечание
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком,ROE,% 30,91 31,24 выполнен
EBITDA, тыс.руб. 33 554,9 32 732,1 не выполнен
Выполнение производственной программы силами ОАО «ЯЭРК» как генерального подрядчика, % 100 134,2 выполнен
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2011 год:
Наименование КПЭ План Факт Примечание
Коэффициент финансовой независимости 0,66 0,52 не выполнен
Выполнение производственной программы силами ОАО «ЯЭРК» как генерального подрядчика, % 100 129 выполнен
Отсутствие причинения факторов ущерба Заказчику, вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации нового оборудования 0 0 выполнен
Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом Директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен
4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб»
голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год со следующими основными показателями:
Показатели Ед. изм. План Факт
Выручка Тыс. руб.
1 092 720,2 1 364 018,1
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 070 425,9 1 331 666,6
Прибыль (убыток) от продаж 22 294,3 32 351,6
Чистая прибыль (убыток) 11 080,5 11 021,8
4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год:
Показатели План Факт Примечание
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, ROE,% 8,68 8,55 Не выполнен
EBIDTA, тыс.руб. 2,5 2,4 Не выполнен
4.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год»
Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2011 год:
Наименование показателя План Факт Примечание
Коэффициент финансовой независимости 0,57 0,34 не выполнен
Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2011 года принять к сведению.
2. Генеральному директору разработать план мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на 2 квартал 2012 года с учетом неисполненных мероприятий 4 квартала 2011 г.
ВОПРОС № 4: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым О.В. с Обществом.
Принятое решение:
Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Толстогузова Сергея Николаевича, определить условия и подписать дополнительное соглашение №7 к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному ОАО АК «Якутскэнерго» с генеральным директором Общества Тарасовым Олегом Владимировичем.
ВОПРОС № 5: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 1.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 1 открытого конкурса от 12.04.2012, с лимитом в размере не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, на срок 20 месяцев, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Банк) – Банк-победитель;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Существенные условия договора:
Лимит кредитной линии - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
процентная ставка - не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых;
целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 101 999 000 (сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 2.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 2 открытого конкурса от 12.04.2012, с лимитом в размере не более 101 999 000,0 (Ста одного миллиона девятисот девяноста девяти тысяч) рублей, на срок 20 месяцев, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Банк) – Банк-победитель;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Существенные условия договора:
Лимит кредитной линии - 101 999 000 (Сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей;
процентная ставка - не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых;
целевое назначение кредита: закупка дизельного топлива, угля, нефти, оплата приемо-складских услуг, за перевозку и хранение топлива.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 101 999 000 (сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 101 999 000 (сто один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 60 625 800 (шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 3.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 3 открытого конкурса от 12.04.2012, с лимитом в размере не более 60 625 800,0 (Шестидесяти миллионов шестисот двадцати пяти тысяч восьмисот) рублей, на срок 20 месяцев, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Банк) – Банк-победитель;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Существенные условия договора:
Лимит кредитной линии - 60 625 800 (Шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей;
процентная ставка - не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых;
целевое назначение кредита: закупка дизельного топлива, угля, нефти, оплата приемо-складских услуг, за перевозку и хранение топлива.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 60 625 800 (Шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 60 625 800 (Шестьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 11: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 361 386 000 (триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 4.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 4 открытого конкурса от 12.04.2012, с лимитом в размере не более 361 386 000,0 (Трехсот шестидесяти одного миллиона трехсот восьмидесяти шести тысяч) рублей, на срок 24 месяца, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Банк) – Банк-победитель;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Существенные условия договора:
Лимит кредитной линии - 361 386 000 (Триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей;
процентная ставка - не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых;
целевое назначение кредита: закупка дизельного топлива, угля, нефти, оплата приемо-складских услуг, за перевозку и хранение топлива.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 361 386 000 (триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 361 386 000 (триста шестьдесят один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 13: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 594 809 200 (пятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот девять тысяч двести) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 12.04.2012 по Лоту № 5.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 5 открытого конкурса от 12.04.2012, с лимитом в размере не более 594 809 200,0 (Пятисот девяноста четырех миллионов восьмисот девяти тысяч двухсот) рублей, на срок 24 месяца, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Банк) – Банк-победитель;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Существенные условия договора:
Лимит кредитной линии - 594 809 200 (Пятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот д
