о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество имени Никиты Евдокимовича Токарликова
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО им. Н.Е. Токарликова
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Калейкино
1.4. ОГРН эмитента: 1021601633228
1.5. ИНН эмитента: 1607000853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55631-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.Smpneftegaz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012 г
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО им.Н.Е.Токарликова:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова по итогам 2011 года.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
3.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова и порядок ее предоставления.
8.Принятие решения о рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО им.Н.Е.Токарликова.
10.Предварительное утверждение годового отчета ОАО им.Н.Е.Токарликова за 2011 год.
11.О выполнении функций счетной комиссии Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Исхаков Расим Габбасович
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.
