“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЭЦН решения о проведении заседания Совета директоров: 24 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЭЦН: 26 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЭЦН:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
12. О формировании органов, образуемых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества;
14. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год;
15. Об утверждении годовых отчетов ДЗО Общества, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
16. Об одобрении пролонгации установленного Договором аренды № 44а-09 от 31.07.2009 г. срока аренды здания, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между ООО “Электроцентроналадка-Сервис” и ОАО “Электроцентроналадка” являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
18. Об одобрении пролонгации установленного Договором краткосрочной аренды объекта недвижимости № 63-08 от 18.09.2008 г. срока аренды земельного участка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.В.Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
