Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 человек из 5 избранных в состав совета директоров по результатам голосования на общем годовом собрании акционеров общества 25.05.2011 г. Кворум имеется. По решаемому вопросу голосовали единогласно.
2.2.Содержание решения принятого советом директоров:
•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 23 апреля 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 апреля 2012 г. № 51
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез
3.2. Дата: 24 апреля 2012 года
