1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1, 6-23: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 2-5 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии с пп. 30 п. 8.2. ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить взаимосвязанные сделки, в совокупности превышающие 100 млн. долл. США:
1.1. Предварительный договор об оказании услуг по транспортировке нефти № ТВХ-0865/11 от 10.11.2011 (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Грузоотправитель) и ОАО АК «Транснефть» (Транснефть) на следующих условиях:
Предмет Договора - заключение ежегодных основных договоров об оказании услуг по транспортировке нефти по нефтепроводу «Заполярье-Пурпе» с 2015 по 2025 гг. включительно.
Ежегодный объем поставок нефти по Договору с 2015 по 2025 гг включительно - около 108,7 млн. тонн.
Объем поставляемой нефти может быть снижен на 20% от согласованных в Договоре.
Если сроки окончания строительства нефтепровода будут перенесены постановлением Правительства РФ, то сроки поставки нефти будут соответственно перенесены на такой же период начиная с даты окончания строительства нефтепровода.
Оплата услуг по транспортировке нефти производится на основании тарифа, установленного уполномоченным государственным органом РФ.
Транснефть направит в уполномоченный государственный орган РФ предложения по установлению тарифа на транспортировку на уровне среднего тарифа по системе магистральных нефтепроводов.
Срок действия Договора - с даты одобрения Советом Директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» до 31 декабря 2025 г.
1.2. Дополнительное соглашение № 1 к Предварительному договору об оказании услуг по транспортировке нефти № ТВХ-0865/11 от 10.11.2011 (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Грузоотправитель) и ОАО АК «Транснефть» (Транснефть) на следующих условиях:
Тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу устанавливается на уровне среднего тарифа по системе магистральных нефтепроводов из расчета на 100 ткм, в случае если на момент подачи предложения по установлению тарифа нефтепровод не будет включен в зону действия сетевой ставки тарифа.
Устанавливается ответственность Транснефти за неисполнение сроков ввода нефтепровода в эксплуатацию к 01.10.2015 в виде уплаты штрафов в размере стоимости услуг по транспортировке недопоставленных объемов нефти в период неисполнения Транснефтью обязательств по приему нефти.
Устанавливается ответственность Грузоотправителя с 01.10.2015, в случае поставки менее 80% объемов согласованных в Договоре, в виде уплаты штрафа в размере поставленных менее 80% объемов нефти по установленному уполномоченным государственным органом тарифу за транспортировку нефти.
Условия по оплате возможных штрафов применяются через 12 месяцев после наступления взаимной ответственности Сторон с 01.10.2015 либо через 12 месяцев после фактического ввода в эксплуатацию нефтепровода, если дата ввода предшествует 01.10.2015 - дате наступления ответственности Сторон.
Остальные положения и условия Предварительного договора об оказании услуг по транспортировке нефти № ТВХ-0865/11 от 10.11.2011 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «АК «Транснефть» оставить без изменений.
2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов, поставляемых по Договору поставки между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (Покупатель) в размере не более 5 712 000 000 (пять миллиардов семьсот двенадцать миллионов) рублей, с учетом НДС, при объеме поставки не более 170 000 (сто семьдесят тысяч) тонн.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (Покупатель) в объеме не более 170 000 (сто семьдесят тысяч) тонн, на общую сумму не более 5 712 000 000 (пять миллиардов семьсот двенадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
Срок действия Договора поставки нефтепродуктов - по 30 июня 2012 г.
3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) газа горючего природного сухого отбензиненного (СОГ), передаваемого по Договору поставки газа горючего природного сухого отбензиненного (СОГ), между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель), в размере не более 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, при объёме поставки не более 600 000 (шестьсот тысяч) куб. м.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поставки газа горючего природного сухого отбензиненного (СОГ) (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях:
объём СОГ по Договору – не более 600 000 (шестьсот тысяч) м. куб.;
стоимость СОГ по Договору – не более 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС;
срок действия Договора с даты заключения по 31.12.2014 включительно.
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства (с возможностью заключения Дополнительных соглашений) (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поручитель) и BP EUROPA SE (Кредитор)в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль – Польша» (Должник) на следующих условиях:
предмет Договора – Поручитель отвечает по обязательствам Должника по оплате Кредитору стоимости товаров/услуг, полученных клиентами с использованием карт Routex, согласно Договорам на обслуживание клиентов, заключенным между ВР EUROPASE, International Card Centre Limited и клиентами, в связи с заключением договоров о приеме ООО «Магистраль-Польша» долгов клиентов;
предельная сумма ответственности Поручителя по Договору -10 000 000 (десять миллионов) польских злотых(справочно 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч) Долларов США, по курсу 3,3003 злотых за 1 доллар);
размер вознаграждения, уплачиваемого Должником Поручителю, по Договору –36 800 (тридцать шесть тысяч восемьсот) евро в год (1,6% от предельной суммы поручительства);
срок действия Договора - по 31 декабря 2014 г. включительно.
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства (с возможностью заключения Дополнительных соглашений) (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поручитель) и BP EUROPA SE (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль – Карт» (Должник)на следующих условиях:
предмет Договора – Поручитель отвечает по обязательствам Должника по оплате Кредитору стоимости товаров/услуг, полученных клиентами с использованием карт Routex, согласно Договорам на обслуживание клиентов, заключенным между ВР EUROPASE, InternationalCardCentreLimited, ООО «Магистраль-Карт» и клиентами, в связи с заключением договора о приеме ООО «Магистраль-Карт» долгов клиентов;
предельная сумма ответственности Поручителя по Договору -3 000 000 (три миллиона) евро;
размер вознаграждения, уплачиваемого Должником Поручителю, по Договору –30 000 (тридцать тысяч) евро в год (1% от предельной суммы поручительства);
срок действия Договора - по «31» декабря 2014 г. включительно.
6. В соответствии с пп. 30 п.8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить сделку – Договор поставки газа горючего природного сухого отбензиненного (СОГ) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Покупатель), на следующих условиях:
общая стоимость СОГ по Договору поставки – не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, в том числе НДС;
объём СОГ по Договору поставки – не более
1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) м. куб.;
срок действия Договора поставки с 01 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно.
7. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с подпунктом 46
пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО "ТНК-Нижневартовск" одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 к Договору добровольного медицинского страхования № 5593L/045/02126/1 от 19.12.2011 (далее – Договор) между ОАО "ТНК-Нижневартовск" (Страхователь) и
ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору изменяет количество застрахованных – принимается на страхование 24 человека, снимается со страхования 16 человек;
- сумма Дополнительного соглашения № 1 к Договору - 9 221 (девять тысяч двести двадцать один) рубль 30 копеек, НДС не облагается.
общая сумма Договора, с учетом Дополнительного соглашения № 1, – 6 926 680 (шесть миллионно девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка, НДС не облагается.
Остальные положения и условия Договора добровольного медицинского страхования № 5593L/045/02126/1 от 19.12.2011 оставить без изменений».
8. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с подпунктом 46
пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО "ТНК-Нижневартовск" одобрить сделку – Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства № 5591L/133/00030/2/ТНВ-0459/12 (далее – Договор) между ОАО "ТНК-Нижневартовск" (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
страховая премия по Договору – 11 280 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 20 копеек, НДС не облагается.
Срок страхования транспортных средств по Договору – с 15.04.2012 до 14.04.2013».
9. В соответствии с подпунктом 35 пункта 8.2 статьи 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить
принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Новосибирскнефтегаз» по вопросу
компетенции общего собрания акционеров
ОАО «Новосибирскнефтегаз» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 30, п. 7.4, ст. 7 Устава
ОАО «Новосибирскнефтегаз» одобрить взаимосвязанные сделки – Дополнительные соглашения №№ 7, 8 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 01/376 от 14.11.2001 (далее – Договор) между ОАО "Альфа-Банк" (Банк) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Клиент) на следующих условиях:
1.1.1. Дополнительное соглашение № 7 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации
№ 01/376 от 14.11.2001 между ОАО "Альфа-Банк" (Банк) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Клиент) предусматривающее дополнение Договора следующими пунктами:
пунктом 3.2.22., предусматривающим порядок предоставления клиентом -
ОАО "Новосибирскнефтегаз" всех необходимых документов и информации об осуществлении валютных операций по счету Банку, как агенту валютного контроля, а также получения клиентом от Банка документов, поступающих для него в связи с совершением валютных операций;
пунктом 4.1.6., предусматривающим право Банка не принимать на расчетное обслуживание внешнеэкономические контракты, а также отказывать в проведении исходящего платежа клиента в случае выявления признаков сомнительности указанных сделок, либо если указанные сделки несут репутационные риски для Банка;
пунктом 4.1.7., предусматривающим право Банка не принимать к исполнению расчетные документы клиента в случае выявления операций по счету, связанные с осуществлением клиентом функций платежного агента по приему платежей от физических лиц в адрес поставщиков услуг до получения соответствующих пояснений от клиента;
пунктами 8.4. и 8.5., предусматривающими право Банка на безакцептное списание денежных средств на оплату услуг Банка.
1.1.2. Дополнительное соглашение № 8 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 01/376 от 14.11.2001 между ОАО "Альфа-Банк" (Банк) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Клиент) предусматривающее следующие изменения Договора:
изменение сроков списания денежных средств со Счета при поступлении подтверждающих расчетных документов, а также изменение порядка ведения картотеки № 2 при отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете клиента;
включение в Договор условия о том, что поручения клиента являются акцептом любых требований Банка на дебетование счета Клиента (заранее данный акцепт).
Остальные положения и условия Договора банковского счета в валюте Российской Федерации
№ 01/376 от 14.11.2001 оставить без изменений».
10. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ННП» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «ННП» на очередном общем собрании участников ООО «ННПО» одобрить принятие положительных решений по вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ООО «ННПО» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «ННПО» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2.
3. О распределении чистой прибыли ООО «ННПО» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 3.
4. Об избрании членами Ревизионной комиссии
ООО «ННПО» следующих кандидатур:
Покровская Ирина Валериевна – Директор Департамента бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Симашкова Эльвира Ильдусовна – Старший менеджмент Департамента внутреннего контроля, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Макарова Галина Маратовна – Начальник планово-экономического отдела ООО «ННПО».
5. Об утверждении Аудитором ООО «ННПО» на 2012 год - ЗАО «БДО».
6. Утверждение Устава ООО «ННПО» в новой редакции».
11. В соответствии с пп. 35 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 28 п. 7.4 ст. 7 Устава
ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» одобрить заключенные взаимосвязанные сделки:
– Дополнительное соглашение № 3 от 05.12.2011 к Договору добровольного медицинского страхования (ДМС) № 7593L/045/00871/1/ТCC-003/11 от 18.01.2011 (далее – Договор) между ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- увеличение количества застрахованных до 31 человека;
- страховая премия по Дополнительному соглашению № 3 – 16 834 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 53 копейки, НДС не облагается.
- общая страховая премия по Договору - 170 756 (Сто семьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек, НДС не облагается;
В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Дополнительного соглашения № 3 распространить на отношения сторон, возникшие с 15.08.2011.
– Дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2012 к Договору добровольного медицинского страхования (ДМС) № 7593L/045/00871/1/ТCC-003/11 от 18.01.2011 (далее – Договор) между
ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Страхователь) и
ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- увеличение количества застрахованных до 32 человек;
- страховая премия по Дополнительному соглашению № 4 – 1 436 (Одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 71 копейка, НДС не облагается.
- общая страховая премия по Договору - 172 192 (Сто семьдесят две тысячи сто девяносто два) рубля 77 копеек, НДС не облагается;
В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Дополнительного соглашения № 3 распространить на отношения сторон, возникшие с 01.11.2011».
12. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Самотлорнефтегаз» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «Самотлорнефтегаз», на очередном общем собрании членов НП «РУЦ - Нижневартовск» одобрить принятие положительных решений по вопросам:
1.1. Об утверждении годового отчета НП «РУЦ - Нижневартовск» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса НП «РУЦ - Нижневартовск» за 2011 год в соответствии с приложением № 2.
1.3. Об избрании членами Ревизионной комиссии
НП «РУЦ - Нижневартовск» следующих кандидатур:
Грушецкая Ольга Владимировна - Начальник отдела калькуляции себестоимости, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск;
Токарева Елена Борисовна - Заместитель начальника отдела центра обработки запросов, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск;
Галеева Айгуль Галияновна - Главный специалист отдела отчетности, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск.
1.4. Об утверждении Аудитором НП «РУЦ-Нижневартовск» на 2012 год - ЗАО «АКА «Статус».
13. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «ТНК-Нижневартовск», на очередном общем собрании членов НП «РУЦ - Нижневартовск» одобрить принятие положительных решений по вопросам:
1.1. Об утверждении годового отчета НП «РУЦ - Нижневартовск» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса НП «РУЦ - Нижневартовск» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2.
1.3. Об избрании членами Ревизионной комиссии
НП «РУЦ - Нижневартовск» следующих кандидатур:
Грушецкая Ольга Владимировна - Начальник отдела калькуляции себестоимости, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск;
Токарева Елена Борисовна - Заместитель начальника отдела центра обработки запросов, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск;
Галеева Айгуль Галияновна - Главный специалист отдела отчетности, Департамент отчетности и обработки запросов ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нижневартовск.
1.4. Об утверждении Аудитором НП «РУЦ-Нижневартовск» на 2012 год - ЗАО «АКА «Статус».
14. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Самотлорнефтегаз» по вопросу
компетенции общего собрания акционеров
ОАО «Самотлорнефтегаз» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 42 пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО «Самотлорнефтегаз» одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поставки нефти № ТВХ-0991/08/СНГ-1665/08 от 19.12.2008 (далее – Договор) между ОАО «Самотлорнефтегаз» (Поставщик) и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Дополнительного соглашения: поставка нефти в 2012 году;
предельный объем поставки нефти по Дополнительному соглашению: не более 19 000 000 (девятнадцать миллионов) тонн;
общая сумма Дополнительного соглашения: не более 342 000 000 000 (триста сорок два миллиарда) рублей, с учетом НДС;
срок действия Дополнительного соглашения:
с даты заключения по 31.12.2012.
Остальные условия и положения Договора
№ ТВХ-0991/08/СНГ-1665/08 от 19.12.2008 оставить без изменения».
15. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» по вопросу компетенции общего собрания акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с пп. 40 п. 7.4. ст. 7 Устава
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору поставки газа № НУГ-0005/11/РИ-805/11 от 24.08.2011 (далее – Договор) между ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Поставщик) и ООО «НУГК» (Покупатель) и на следующих условиях:
1. Пункт 2.1.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Принципы определения Планового Нетбэка Цена Газа, поставляемого по настоящему Договору, устанавливается в рублях и определяется как разница между Плановым Нетбэком и Скидкой, определенными в соответствии с принципами, изложенными в п. 2.1.3. настоящего Договора.
При условии регулирования цен на природный газ со стороны ФСТ РФ (либо иного уполномоченного органа), Цена Газа, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами ежеквартально путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору не позднее 10 (десятого) числа первого месяца квартала, в отношении которого Стороны согласовывают Цену Газа.
При отсутствии регулирования цен на природный газ со стороны ФСТ РФ (либо иного уполномоченного органа), Цена Газа, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами ежемесячно, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору не позднее 10 (десятого) числа месяца, в отношении которого Стороны согласовывают Цену Газа.
В случае вступления в силу законодательства, изменяющего существующий подход к контролю за ценами, Стороны обязуются провести переговоры по изменению принципов определения цены.»
2. Пункт 2.1.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«а) При условии регулирования цен на природный газ со стороны ФСТ РФ (либо иного уполномоченного органа), Плановый Нетбэк определяется как:
средневзвешенный Нетбэк от общих плановых продаж Газа Покупателем третьим лицам по Ценам, установленным ФСТ РФ (либо иным уполномоченным органом) для регионов, в которых находятся такие третьи лица, согласно полученным Покупателем до начала года поставки разрешениям на доступ к газотранспортной системе ОАО «Газпром», с целью транспортировки Газа до таких третьих лиц.
Плановый Нетбэк определяется в отношении каждого квартала соответствующего года поставки.
При этом объем плановых продаж Газа Покупателем в адрес каждого третьего лица на соответствующий квартал года поставки определяется путем деления на 4 (четыре) годового объема поставки газа такому третьему лицу, указанного в разрешении на доступ к газотранспортной системе ОАО «Газпром», полученном Покупателем до начала года поставки.
б) При отсутствии регулирования цен на природный газ со стороны ФСТ РФ (либо иного уполномоченного органа), Стороны обязаны согласовать новые принципы определения Планового Нетбэка. До момента такого согласования Плановый Нетбэк определяется ежемесячно, как средневзвешенный Нетбэк общих фактических продаж Покупателем Газа третьим лицам в соответствующем месяце, без учета продаж аффилированным лицам Покупателя.
Принципы определения Скидки.
Скидка на 2012 год составит 187 руб., без учета НДС 18%.
01 января каждого года, в период с 2013 г. по 2016 г. (включительно) Скидка увеличивается на 5% от размера скидки на предыдущий год.
Начиная с 2017 г. Скидка корректируется следующим образом:
если Плановый Нетбэк в соответствующем квартале соответствующего года (либо в соответствующем месяце, в случае если Плановый Нетбэк определяется помесячно согласно подпункту б) настоящего пункта 2.1.3) отклоняется от среднеарифметического значения Плановых Нетбэков за все кварталы предыдущего года (либо от среднеарифметического значения Планового Нетбэка за все месяцы предыдущего года, в случае если в предыдущем году Плановый Нетбэк определялся помесячно согласно подпункту б) настоящего пункта 2.1.3.) не более чем на 10% (в сторону уменьшения или увеличения), то Скидка в соответствующем квартале (либо в соответствующем месяце) корректируется в сторону и пропорционально такому отклонению.
если Плановый Нетбэк в соответствующем квартале соответствующего года (либо в соответствующем месяце, в случае если Плановый Нетбэк определяется помесячно согласно подпункту б) настоящего пункта 2.1.3.) отклоняется от среднеарифметического значения Плановых Нетбэков за все кварталы предыдущего года (либо от среднеарифметического значения Планового Нетбэка за все месяцы предыдущего года, в случае если в предыдущем году Плановый Нетбэк определялся помесячно согласно подпункту б) настоящего пункта 2.1.3.) более чем на 10% (в сторону уменьшения или увеличения), то Скидка в соответствующем квартале (либо в соответствующем месяце) корректируется в сторону такого отклонения на 10%».
3. Удалить последний абзац п. 2.1.4.
Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон с 01 января 2012 г.
Остальные положения и условия Договора поставки газа № НУГ-0005/11/РИ-805/11 от 24.08.2011 остаются без изменений».
16. В соответствии с пп. 35 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании участников
ООО «УватСтройИнвест» по вопросу компетенции общего собрания участников со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 13.3.12 п. 13.3.
ст. 13 Устава ООО «УватСтройИнвест» одобрить взаимосвязанные сделки:
– Договор добровольного медицинского страхования (далее - Договор) между ООО «УватСтройИнвест» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
предмет Договора – добровольное медицинское страхование (ДМС);
количество застрахованных по Договору – 7 человек;
страховая премия по Договору на 1 застрахованного – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей в год, НДС не облагается;
общая сумма Договора – 37 800 (тридцать семь тысч восемьсот) рублей, НДС не облагается;
срок действия Договора – по 31.03.2013.
– Договор добровольного медицинского страхования (далее – Договор) между ООО «УватСтройИнвест» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
предмет Договора – добровольное медицинское страхование (ДМС);
количество застрахованных по Договору – 1 человек;
страховая премия по Договору на 1 застрахованного – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей в год, НДС не облагается;
общая сумма Договора – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается;
срок действия Договора – по 31.03.2013.
2. В соответствии с подпунктом 13.3.12 п. 13.3. ст. 13 Устава ООО «УватСтройИнвест» одобрить
заключенную сделку – Договор страхования имущества № 7591L/919/02414/2/УСИ-041/12 от 03.02.2012 (далее – Договор) между
ООО «УватСтройИнвест» (Страхователь) и
ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
предмет Договора – страхование имущества (Нежилое помещение № 14, расположенное по адресу: РФ, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д. 77);
общая сумма Договора – 998 (девятьсот девяносто восемь) рублей 16 копеек, НДС не облагается;
срок действия Договора – с 28.02.2012 по 27.02.2013.
3. В соответствии с подпунктом 13.3.12 п. 13.3. ст. 13 Устава ООО «УватСтройИнвест» одобрить
сделку - Договор коллективного страхования от несчастных случаев (далее – Договор) между
ООО «УватСтройИнвест» (Страхователь) и
ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
предмет Договора – Страховщик осуществляет страховую защиту физических лиц в количестве – 8 человек;
объект страхования – Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов, связанных с причинением в результате несчастных случаев вреда жизни и здоровью Застрахованных;
общая сумма Договора (страховой премии) – 3 980 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 95 копеек, НДС не облагается, исходя из годового тарифа 0,088 % от индивидуальной страховой суммы;
срок действия Договора – по 28.02.2013».
17. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «ТНК-Нижневартовск», на очередном общем собрании участников ООО «СП «Ваньеганнефть» одобрить принятие положительных решений по вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ООО «СП «Ваньеганнефть» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «СП «Ваньеганнефть» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2.
3.1. Утвердить распределение чистой прибыли
ООО «СП «Ваньеганнефть» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 3.
3.2. Распределить чистую прибыль по результатам 2011 года в сумме 820 000 000 (восемьсот двадцать миллионов) рублей между участниками ООО «СП «Ваньеганнефть» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «ТНК-Нижневартовск»
4. Об избрании членами Ревизионной комиссии
ООО «СП «Ваньеганнефть» следующих кандидатур: Каплина Анна Петровна - Начальник отдела, Департамент бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,
Буйлова Елена Петровна - Директор департамента методологии бухгалтерского и налогового учета,
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент",
Леванова Екатерина Васильевна - Главный специалист Департамента отчетности и обработки запросов филиала ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» в
г. Нижневартовске.
5. Об утверждении Аудитором ООО «СП «Ваньеганнефть» на 2012 год
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.
6. Утверждение Устава ООО «СП «Ваньеганнефть» в новой редакции».
18. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нягань» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «ТНК-Нягань», на очередном общем собрании участников ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» одобрить принятие положительных решений по вопросам:
1. Об утверждении годового отчета
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2.
3. О распределении чистой прибыли
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 3.
4. Об избрании членами Совета директоров
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» следующих кандидатур:
Розенберг Леонид Семенович – Вице-президент по производству в нефтепереработке ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Козлов Виталий Владимирович - Директор коммерческого департамента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Скоромец Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «РНПК»;
Чепурнов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО «ННПО»;
Хоружая Оксана Викторовна - Начальник отдела стратегии и развития бизнеса ОАО "ТНК-ВР Менеджмент".
5. Об избрании членами Ревизионной комиссии
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» следующих кандидатур:
Магизов Ростям Закиевич - Заместитель директора филиала ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» в г.Тюмень;
Рахимов Марат Раисович - Главный специалист группы обработки запросов ООО ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нягань;
Цимбалова Ольга Владимировна - Главный специалист отдела взаимодействия с клиентами, Департамент взаимодействия с клиентами управления по учету
ООО ТНК-ВР Бизнессервис» г. Нягань.
6. Об утверждении Аудитором
ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» на 2012 год ЗАО «БДО».
7. Утверждение Устава ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» в новой редакции».
19. В соответствии с пп. 35 п. 8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников
ООО «УватСтройИнвест» по вопросу компетенции общего собрания участников
ООО «УватСтройИнвест» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 13.3.3 п. 13.3. ст. 13 Устава
ООО «УватСтройИнвест» одобрить взаимосвязанные сделки:
1.1. Дополнительное соглашение № 27, заключенное 01.12.2011, к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТУВ-0525/07 от 01.12.2007 между ООО «ТНК-Уват» (Пользователь имущества) и ООО «УватСтройИнвест» (Собственник имущества), предусматривающее уточнение перечня имущества и увеличение размера компенсации за пользование имуществом на 2011 год до 3 597 624 399 (три миллиарда пятисот девяносто семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 21 копейка, с учетом НДС.
Остальные положения и условия Соглашения о порядке владения и пользования имуществом
№ ТУВ-0525/07 от 01.12.2007 оставить без изменений.
1.2. Дополнительное соглашение № 28 к
Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТУВ-0525/07 от 01.12.2007 между
ООО «ТНК-Уват» (Пользователь имущества) и
ООО «УватСтройИнвест» (Собственник имущества), предусматривающее уточнение перечня имущества и уменьшение размера компенсации за пользование имуществом на 2011 год до 3 562 550 016 (три миллиарда пятисот шестьдесят два миллиона пятисот пятьдесят тысяч шестнадцать) рублей 23 копейки, с учетом НДС.
Остальные положения и условия Соглашения о порядке владения и пользования имуществом
№ ТУВ-0525/07 от 01.12.2007 оставить без изменений».
20.1. В соответствии с пп. 34 п.8.2 ст. 8 Устава
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Самотлорнефтегаз» по вопросу компетенции общего собрания акционеров
ОАО «Самотлорнефтегаз» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.4. статьи 7 Устава ОАО «Самотлорнефтегаз», на очередном общем собрании членов НП «РУЦ – Нижневартовск» одобрить принятие положительных решений по вопросам компетенции общего собрания членов Партнерства со следующими проектами решений:
1.1. В соответствии с подпунктом 11.3.2. пункта 11.3. статьи 11 Устава НП «РУЦ-Нижневартовск» использовать имущество НП «РУЦ-Нижневартовск» - денежные средства в размере 6 257 900 (шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, остаток вступительных членских взносов, на улучшение материально-технической базы НП «РУЦ-Нижневартовск» и капитальный ремонт ограждения территории учебной базы подготовки, реконструкции контрольно-пропускного пункта, з
