о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мостекстильпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мостекстильпром»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700568059
1.5. ИНН эмитента 7708044914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostextilprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров ОАО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной Комиссии ОАО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
3. О предложении кандидатуры Аудитора ОАО «Мостекстильпром» для утверждения на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
4. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общим собрании акционеров; порядка направления акционерам Общества бюллетеней для голосования.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 27 апреля 2012 года.
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый год 2011.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
3. Подпись
3.1. Наименование должности А.А. Ершов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
