о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк НФК (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1067711005185
1.5. ИНН эмитента: 7750004104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03437B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.factoring.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента.
26 апреля 2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
Об утверждении Председателя Правления Банка НФК (ЗАО).
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа эмитента.
В заседании Совета директоров Банка НФК (ЗАО) приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «Об утверждении Председателя Правления Банка НФК (ЗАО)» приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» – 7 голосов; «против» – нет; «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа эмитента.
Утвердить на очередной срок Огонькова Романа Владимировича в должности Председателя Правления Банка НФК (ЗАО). Трудовой договор с Председателем Правления Банка НФК (ЗАО) Огоньковым Р.В. поручить подписать Председателю Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Коробкову Д.И.
2.5. Доля участия лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента.
Доля участия Огонькова Р.В. в уставном капитале эмитента отсутствует.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.
26 апреля 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента.
26 апреля 2012 г., Протокол № 2/2012.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления Банка НФК (ЗАО) /подпись/ Д.В. Барышников
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г. М.П.
