1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо»
1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
2. Содержание сообщения
2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
5 (Пять) человек, «ЗА» по всем вопросам повестки дня проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти).
2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет «20» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут «20» июня 2012 года по месту проведения собрания.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на «01» мая 2012 года.
Определить порядок и содержание сообщения Совета директоров акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись в срок до «30» мая 2012 года.
Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а именно:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания;
- решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу избрания счетной комиссии;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу дробления акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- проект дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
Указанная информация в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2012 от 26.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
