о созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-30
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников эмитента, не составлялся, т.к. эмитент является Обществом с ограниченной ответственностью.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников Общества.
2) Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4) Об определении количественного состава и об избрании Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.
5) Об избрании Ревизора Общества на 2012-2013 гг.
6) Об утверждении Аудитора Общества на 2012-2013 гг.
7) Об одобрении будущих сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников:
? Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
? Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
? Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
? Заключение Ревизора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2011 год;
? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества;
? Проекты решений очередного Общего собрания участников Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, дом 8, ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
