о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 100%
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
- Утверждены дата, место и время проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2011 года в форме совместного присутствия акционеров: 14 июня 2012 года, в 15 часов 00 минут (начало регистрации 14 часов 30 минут), место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. Решение принято единогласно.
- Утверждены форма бюллетеня для голосования и способ уведомления акционеров о собрании: уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением. Решение принято единогласно.
- Утвержден порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к Годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 21 мая 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-31 по рабочим дням с 10 до 18 часов. Все материалы к собранию доступны в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru. Решение принято единогласно.
- Утверждена дата составления списка владельцев акций обыкновенных именных, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года: 27 апреля 2012 года. Решение принято единогласно.
- Утверждена повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2011 года:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год;
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Решение принято единогласно.
- Утвержден годовой отчет за 2011 год. Решение принято единогласно.
- Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год не выплачивать. Решение принято единогласно.
- Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год в соответствии с Уставом Общества: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год утвердить в размере 0 рублей 00 копеек. Решение принято единогласно.
- Одобрена сделка с заинтересованностью и утверждена форма договора купли-продажи 2 500 шт. привилегированных акций Общества, находящих на балансе Общества по цене 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию (общая цена сделки 2 500 рублей) с обязательством обратной продажи ОАО «УК «Арсагера» по цене 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию не позднее 10 августа 2012 года с Соловьевым В.Е.: решение «за» - 6, не участвовал в голосовании – 1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 26 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 114 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
