Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Тасма»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тасма»
13 Место нахождения эмитента 420095, г Казань, ул Восстания, д100
14 ОГРН эмитента 1091690037691
15 ИНН эмитента 1658109947
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57230-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtasmaru
2 Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24 апреля 2012г
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012г , №05/11-12
содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров»
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
По вопросу: «Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тасма» и регистрации его участников
Решили:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2012 г;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час00 мин время московское;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час 00 мин время московское;
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г Казань, ул Восстания, д104,актовый зал;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г Казань, ул Восстания, д100
По вопросу: «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2012 г
По вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание членов Совета директоров ОАО «Тасма»
2 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тасма
3 Утверждение аудитора ОАО «Тасма»
4 Утверждение годового отчета ОАО «Тасма»
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тасма»
6 Распределение прибыли и убытков ОАО «Тасма» по результатам финансового года
7 О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Тасма» за 2011 год
8 Об одобрении сделок с заинтересованностью
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Тасма»
ЕЕЛатинский
(подпись)
32 Дата « 25 » апреля 20 12 г М П
