об отдельных решениях принятых Советом директором (Наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: за - 6 голосов; против - нет; воздержались - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Созвать очередное Общее собрание участников Общества.
а) Определить, что очередное Общее собрание участников Общества пройдет 28 апреля 2012 года в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Время начала регистрации участников собрания – 10-30.
б) Повестка дня очередного Общего собрания участников Общества:
1) Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников Общества.
2) Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4) Об определении количественного состава и об избрании Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.
5) Об избрании Ревизора Общества на 2012-2013 гг.
6) Об утверждении Аудитора Общества на 2012-2013 гг.
7) Об одобрении будущих сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
в) Направить каждому участнику Общества письменные сообщения о проведении очередного Общего собрания участников заказным письмом, либо вручить лично под роспись.
г) Определить перечень информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников:
? Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
за 2011 год;
? Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
? Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
? Заключение Ревизора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2011 год;
? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества;
? Проекты решений очередного Общего собрания участников Общества.
д) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, дом 8, ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с 27 апреля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента: (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
