о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве очередного Общего собрания участников Общества по итогам 2011 года:
а) о дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания участников Общества;
б) о повестке дня очередного Общего собрания участников Общества;
в) о порядке сообщения участникам Общества о проведении очередного Общего собрания участников;
г) о перечне информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества по итогам 2011 года.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на очередном Общем собрании участников Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5. О предложении очередному Общему собранию участников Общества о рассмотрении вопроса об одобрении будущих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня очередных (годовых) Общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество участвует в качестве акционера или участника.
7. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента: (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
