1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2012.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Кузовлев М.В., Ястриб А.Г., Пучков А.С., Норов Э.Р., Задорнов М.М., Зеленов А.В., Петелина Е.В., Шаронов А.В., Кованда С. В., Солдатенков Г.В., Моос Г.
Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2012, б/н.
8.4. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:
1) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам деятельности за 2011 год.
2) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени).
3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы».
4) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы», и порядка ее предоставления.
7) О кандидатуре аудитора ОАО «Банк Москвы».
8) Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Банк Москвы».
9) Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Банк Москвы» по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Банк Москвы» и порядку его выплаты.
10) Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы».
8.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, и результаты голосования:
8.5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Банк Москвы» по итогам деятельности за 2011 год согласно приложению №1 и вынести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы».
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 04 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», производится с 10 часов 00 минут 04 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.
Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 04 июня 2012 года в 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, стр. 1. (ООО «КРЦ»).
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Банк Москвы» по состоянию на 24 апреля 2012 года.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9. Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы».
11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15. О прекращении членства ОАО «Банк Москвы» в Ассоциации российских членов Europay International.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Банк Москвы» не позднее 04 мая 2012 года предоставить акционерам информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы" путем публикации сообщения в газете «Вечерняя Москва» и на сайте ОАО «Банк Москвы» в сети Интернет: http://www.bm.ru.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»:
- годовой отчет ОАО «Банк Москвы» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Банк Москвы» за 2011 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Банк Москвы» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Банк Москвы» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»;
- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»;
- проект новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы»;
- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы»;
- проект Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 14 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ОАО «Банк Москвы» (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, отделение «Рождественка»).
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Банк Москвы» утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «Банк Москвы» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Банк Москвы» за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.8. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Банк Москвы» ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» по осуществлению аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Банк Москвы» за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета в сумме 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Банк Москвы»:
- распределить прибыль ОАО «Банк Москвы» по результатам 2011 года в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего 5 106 503 110,98 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов 5 000 118 929,60 рублей,
нераспределенная чистая прибыль 106 384 181,38 рублей;
- принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 18,40 (Восемнадцать целых сорок сотых) рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 рублей;
- определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в отделении «Рождественка» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Банк Москвы» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» согласно приложениям №№ 2 - 16.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 26 апреля 2012 г.
