о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 апреля 2012 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – не применимо, так как повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – не применимо, так как повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки – 5 025 497 (40,76%), кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (количество голосующих акций, шт.):
«За» - 4 879 171
«Против» - 41 408
«Воздержался» - 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 104 118.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;
- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в приложении к Договору.
Передаваемое имущество включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства.
Цена Договора: арендная плата по Договору за использование имущества, указанного в приложении к Договору, устанавливается путем определения следующего механизма ее исчисления. Арендная плата формируется в соответствии с необходимой валовой выручкой Арендатора, утверждаемой Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на очередной календарный год, включающей, в том числе, но не ограничиваясь, следующие расходы: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, налог на имущество, налог на землю, аренда земли, налог на транспорт, средства на страхование, прибыль на поощрение персонала, техническая инвентаризация недвижимого имущества, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, межевание и постановка участков на кадастровый учет, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, технический осмотр автотранспорта, обеспечение регулирования радиочастот и радиоэлектронных средств, лицензирование, приобретение программного обеспечен
ия, консультационные услуги, аудиторские услуги, амортизация основных средств, прибыль на развитие производства (капитальные вложения), налог на прибыль, а также рентабельность 1%.
Срок аренды имущества: имущество предоставляется в аренду с момента подписания Договора сроком на 5 лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол от 26.04.2012 № 9.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
