об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Союз-Телефонстрой».
1.3. Место нахождения эмитента
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739058467
1.5. ИНН эмитента
7726074069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00594-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.s-ts.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров.
Кворум имеется (6 из 7).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, подлежащих раскрытию.
По вопросу №1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.1. повестки дня: Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.2. повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» и определение категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.3. повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.4. повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.5. повестки дня: Об определении перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», и порядка ее предоставления.
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.6. повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.7. повестки дня: О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: за – 6; против – 0; воздержался – 0.
2.3. Содержание решений совета директоров, подлежащих раскрытию.
По вопросу№1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
По вопросу№1.1. повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» 15 июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1 в форме собрания. Бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Союз-Телефонстрой» 15 июня 2012 года, 09 часов 00 мин.
По вопросу№1.2. повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
• Утверждение годового отчета ОАО «Союз-Телефонстрой» за 2011 г.;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Союз-Телефонстрой» за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты/объявления дивидендов;
• Избрание Совета директоров ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Избрание ревизионной комиссии ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Установление вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей;
• Утверждение аудитора ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Утверждение Устава ОАО «Союз-Телефонстрой» в новой редакции.
Определить, что по вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – только владельцы обыкновенных акций ОАО «Союз-Телефонстрой».
По вопросу№1.3. повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» 26 апреля 2012 года.
По вопросу№1.4. повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» простым письмом.
По вопросу№1.5. повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
• Годовой отчет ОАО «Союз-Телефонстрой» за 2011 г.;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Союз-Телефонстрой» за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
• Проект новой редакции Устава ОАО «Союз-Телефонстрой».
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Союз-Телефонстрой», информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Союз-Телефонстрой», информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1, с 15 мая 2012 года по рабочим дням с 10 часов до 12 часов у директора департамента правового сопровождения ОАО «Союз-Телефонстрой» Демина А. А. Телефон: 8 (499) 678-20-31.
По вопросу№1.6. повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
По вопросу№1.7. повестки дня:
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», проводимом 15 июня 2012 года, назначить Председателем собрания Чередниченко Николая Михайловича, секретарем собрания Демина Алексея Анатольевича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров.
25.04.2012
2.5. Дата составления и номер заседания совета директоров.
№220 от 25.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Петухов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г.
М.П.
