Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров ОАО ВАО «Интурист». Информация о заседаниях Комитетов Совета директоров с 29 марта по 26 апреля 2012 года.
2. Утверждение бюджета и KPI группы компаний «Интурист» на 2012 г. (включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (capex).
3. Утверждение КПЭ на 2012 г. Президенту, Членам Правления, лицам прямого подчинения Президенту.
4. О консолидированных финансовых результатах ГК «Интурист» за 1 квартал 2012 года и текущем прогнозе исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 года.
5. О выплате премиального вознаграждения топ-менеджменту по итогам деятельности ОАО ВАО «Интурист» за 1 квартал 2011 г.
6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВАО «Интурист» и предложениях Совета директоров по вопросам, выносимым на годовое общее собрание акционеров. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ВАО «Интурист» и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО ВАО «Интурист», за 2011 г.
7. Об утверждении процедур KYC и требований к проведению операций с компаниями-нерезидентами ГК «Интурист».
8. О повестке заседания Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» на май 2012г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №11-2803/12 от 28.03.2012г.) подпись М.П.
26 апреля 2012г.
