«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).
ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).
ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1,2,3.
ВОПРОС №5: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 26 мая 2012 года.
ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года.
ВОПРОС №7: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Сусловой О.А. по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2011 год.
ВОПРОС №8: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
ВОПРОС №9: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2011 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 4).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 апреля 2012 г. № 112.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «26 » апреля 2012 г.
М. П.
