об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решения о созыве годового общего собрания акционеров общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества: 26 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012г. №50
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) - 04 июня 2012 г.
Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
Время начала собрания - 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации акционеров - 10 ч. 30 мин.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» - 26 апреля 2012 г.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли ОАО «ВЭБ-лизинг» по итогам 2011 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, совершаемых ОАО «ВЭБ-лизинг» (одобрение, которых отнесено законодательством и уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества).
9. Внесение изменений в Устав ОАО «ВЭБ-лизинг».
Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка информации (материалов) осуществляется курьером. Лицом, ответственным за рассылку, является секретарь Совета директоров. Возложить на секретаря Совета директоров функции секретаря Общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
Акционеры ОАО «ВЭБ-лизинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг», и получить копии таких материалов по адресу: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
