«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 23.04.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделках между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которых имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных работ для Компании по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд»).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №004/12-КР-УАП).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №003/12-КР-УАП).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №024/12-КС-УКС).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии механо-технологического оборудования на объектах рудника «Таймырский»: «ВС-7. Клетьевая подъемная машина»; «ВС-7. МП-1. Переоснащение на постоянный период»).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 836,45 кв.м., находящихся в здании гаража-стоянки).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 360,0 кв.м., находящихся в здании механических мастерских).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на оказание услуг по поверке, калибровке, ремонту средств измерений).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг №88-2070/10 от 29.10.2010 (№НТЭК-32-773/10 от 10.11.2010).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №017/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №081/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/12-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1277/11 от 02.06.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-811/11 от 08.04.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-2107/11 от 21.09.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-817/11 от 08.04.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1295/11 от 03.06.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1268/11 от 02.06.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
25. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору №88-1242/11 от 31.05.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-533/11 от 18.03.2011).
«За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
27. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-728/11 от 04.04.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
28. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора о предоставлении услуг по хранению документов).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
29. О сделках между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которых имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ОАО «НТЭК» имущества в соответствии со спецификациями к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010).
1. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
30. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозки грузов, а также механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
31. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозки грузов, а также механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
32. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозке грузов, а также оказанию механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
33. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи №ТТК/71-дг/2011 от 28.03.2011 (№НЭ-32-40/11 от 08.07.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
34. О сделке между Компанией и ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/215-2009 от 23.04.2009).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
35. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение технологических работ №021-624Н).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
36. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору на отпуск холодной воды №НТЭК-32-160/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-37/08 от 21.03.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
37. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде и паре №НТЭК-32-161/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-38/08 от 21.03.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
1. Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Институт Гипроникель» обязуется выполнить для Компании проектные работы по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд». Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решили:
2. Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Институт Гипроникель» обязуется выполнить для Компании проектные работы по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №004/12-КР-УАП). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 4.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №003/12-КР-УАП). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение проектных работ №024/12-КС-УКС). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 5.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии механо-технологического оборудования на объектах рудника «Таймырский»: «ВС-7. Клетьевая подъемная машина»; «ВС-7. МП-1. Переоснащение на постоянный период»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 6.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 836,45 кв.м., находящихся в здании гаража-стоянки). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 360,0 кв.м., находящихся в здании механических мастерских). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, (заключение Договора на оказание услуг по поверке, калибровке, ремонту средств измерений). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг №88-2070/10 от 29.10.2010 (№НТЭК-32-773/10 от 10.11.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 10 и 11.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложениях 12 и 13.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №017/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 14.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №005/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 15.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №003/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 16.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №014/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 17.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №009/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №008/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 19.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №081/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 20.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №003/12-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 21.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-1277/11 от 02.06.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 22.
По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-811/11 от 08.04.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 23.
По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-2107/11 от 21.09.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 24.
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-817/11 от 08.04.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 25.
По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-1295/11 от 03.06.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 26.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-1268/11 от 02.06.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 27.
По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-1242/11 от 31.05.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 28.
По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-533/11 от 18.03.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 29.
По вопросу 27.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-728/11 от 04.04.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 30.
По вопросу 28.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора о предоставлении услуг по хранению документов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.
По вопросу 29.
Решили:
1. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «НТЭК» имущество (щебень, базальт, базальт (скала) в соответствии со спецификацией к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 32.
Решили:
2. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «НТЭК» имущество (песок речной) в соответствии со спецификацией к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 33.
Решили:
3. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «НТЭК» имущество (портландцемент ПЦ-400-ДО-Н, портландцемент ПЦ-300-Д20, стекло жидкое натриевое, известь техническую (40 мм) в соответствии со спецификацией к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 34.
Решили:
4. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «НТЭК» имущество (хлор в гипохлорите натрия, шлак гранулированный) в соответствии со спецификацией к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 35.
Решили:
5. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «НТЭК» имущество (кислоту серную) в соответствии со спецификацией к договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 36.
По вопросу 30.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозке грузов, а также оказанию механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.
По вопросу 31.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозки грузов, а также механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 38.
По вопросу 32.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по осуществлению систематической перевозке грузов, а также оказанию механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 39.
По вопросу 33.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи №ТТК/71-дг/2011 от 28.03.2011 (№НЭ-32-40/11 от 08.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 40.
По вопросу 34.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/215-2009 от 23.04.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 41.
По вопросу 35.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение технологических работ №021-624Н). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 42.
По вопросу 36.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору на отпуск холодной воды №НТЭК-32-160/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-37/08 от 21.03.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 43 и 44.
По вопросу 37.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде и паре №НТЭК-32-161/08 от 11.03.2008 (№ЗТФ-38/08 от 21.03.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 45 и 46.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012, протокол № ГМК/19-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
26 апреля 2012 года
