Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ботово»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 162693, Вологодская область, Череповецкий район, д. Борисово, территория свинокомплекса, здание столовой.
1.4. ОГРН эмитента 1023502290976
1.5. ИНН эмитента 3523000307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10410-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизоре Общества.
9. Об аудиторе Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
15. Об условиях договора с регистратором Общества на выполнение функций Счетной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» -
Управляющей организации
Закрытого акционерного общества «Ботово» _______________ Е.И. Михайлов
(подпись)
Дата: 26 апреля 2012 года МП
