о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13
1.4. ОГРН эмитента 1027809223254
1.5. ИНН эмитента 7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gsg.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2011 год, форме, сроку и порядку его выплаты.
3. О проекте Годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год.
4. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
3. Подписи
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
И.о. генерального директора
по Приказу №60 лс от 24.04.2012 г.
___________
(подпись)
А.И. Субочев
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
