1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454091, город Челябинск, улица Свободы, дом 97.
1.4. ОГРН эмитента 1027400001727
1.5. ИНН эмитента 7449014065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02964В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralprombank.ru, www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2012 года по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.97 в кабинете Председателя Совета директоров ОАО «УРАЛПРОМБАНК» в 16 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 15 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке проведения Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Отчет Совета директоров Банка об итогах работы Банка за 2011 год и ознакомление с заключением ревизора и аудитора.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «УРАЛПРОМБАНК» за 2011 год. О дивидендах за 2011 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов.
5. Об избрании ревизора Банка на 2012 год.
6. Об утверждении аудитора Банка на 2012 год.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены между Банком и заинтересованными лицами до момента проведения годового Общего собрания акционеров 2013 года.
8. Об утверждении изменений, вносимых в устав ОАО «УРАЛПРОМБАНК».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к общему собранию акционеры Банка могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни в период с 8-30 – 17-00 часов в административно-правовой службе ОАО «УРАЛПРОМБАНК» по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.97.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Ю.Н. Качалин
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
