«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Заря”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Заря”
1.3. Место нахождения эмитента 690068 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155
1.4. ОГРН эмитента 1022502119034
1.5. ИНН эмитента 2539004753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30784-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2012 году по итогам 2011 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2012 году по итогам 2011 года.
4. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
6. Выдвижение кандидатуры Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.
В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включается вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 апреля 2012 г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Заря» ______________ Бабушкин Г.И.
3.2. “26” апреля 2012 г. м.п.
