Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304648882
1.5. ИНН эмитента: 2349005815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stroymash.kngk.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «СТРОЙМАШ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01 июня 2012 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по местному времени 01 июня 2012 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с выполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Определение количественного состава Совета директоров для избрания на следующем годовом общем собрании акционеров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «СТРОЙМАШ»:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтер-ской отчетности за 2011 год;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам работы за 2011 год, в том числе по выплате дивидендов за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня собрания.
Указанные материалы будут предоставлены акционерам для ознакомления, начиная с 10 мая 2012 года по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а, (кабинеты отдела кадров и генерального директора) в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Мишин
3.2. Дата: 26 апреля 2012г
