о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания «Арнест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «Арнест»
1.3. Место нахождения эмитента 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск
ул. Комбинатская,6
1.4. ОГРН эмитента 2631026460
1.5. ИНН эмитента 1042600804135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34024-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arnestcom.ru
2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 25.04.2012 г. (протокол №6; составлен 26.04.2012 г.) принято решение:
Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Арнест» 17 мая 2012 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная,3.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании в 10 часов 30 минут по московскому времени 17 мая 2012 года.
Установить датой составления списков лиц, имеющих право на уча¬стие в годовом общем собрании общества 26 апреля 2012 года.
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров – опубликовать информацию о проведении собрания в газете "Ставропольская правда"; акционерам, проживающим (имеющим место нахождения) за пределами Ставропольского края, газета «Ставропольская правда» с текстом уведомления о проведении общего собрания приобретается и направляется за счет общества заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к общему годовому собранию:
-годовой отчет общества за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
-заключение аудитора по финансовой отчетности за 2011 год;
-рекомендации совета директоров о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
-списки кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
Указанные материалы будут доступны для ознакомления акционеров в юридическом отделе общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Арнест»:
1. Об избрании счетной комиссии
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
9.Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Компания «Арнест»Т.Н. Ткачева
(подпись)
3.2. Дата “26”апреля 2012г. М.П.
