«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента 1026104023450
1.5. ИНН эмитента 6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. aeroport-rostov.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров из 7. Четыре члена Совета директоров не присутствуют, двое из которых представили письменные мнения. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 29 июня 2012 года. Место проведение – Производственно-методический центр. Форма проведения – собрание. Время начала собрания – 10 часов 00 минут.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
4. Определить, что сообщение о проведении ГОСА Общества направляется каждому лицу простым почтовым уведомлением, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА не позднее 25 мая 2012 года.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
5. Определить, что владельцы привилегированных акций (типа А) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 8.00 «29» июня 2012 года (п.п. 2.10; 2.11 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс).
За – 4
Против – 0
Воздержался – 1
Решение принято.
6. Необходимо утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – «11» мая 2012 года.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
7. Утвердить предложенную дату и порядок регистрации участников ГОСА.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
8. Утвердить текст уведомления (сообщения) акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА).
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и порядок ее предоставления.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
10. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к ГОСА.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
11. Утвердить представленную Правлением ОАО смету расходов на проведение и организацию ГОСА.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
12. Назначить секретарем общего собрания акционеров – Мамедову Татьяну Валерьевну.
За – 5
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 29 июня 2012 года. Место проведение – Производственно-методический центр. Форма проведения – собрание. Время начала собрания – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
4. Сообщение о проведении ГОСА Общества направляется каждому лицу простым почтовым уведомлением, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА не позднее 25 мая 2012 года.
5. Владельцы привилегированных акций (типа А) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 8.00 «29» июня 2012 года (п.п. 2.10; 2.11 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс).
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – «11» мая 2012 года.
7. Утвердить предложенную дату и порядок регистрации участников ГОСА.
8. Утвердить текст уведомления (сообщения) акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА).
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и порядок ее предоставления.
10. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к ГОСА.
11. Утвердить представленную Правлением ОАО смету расходов на проведение и организацию ГОСА.
12. Назначить секретарем общего собрания акционеров – Мамедову Татьяну Валерьевну
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 24.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону» № 150 от «25» апреля 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» ___________________ М.Ш. Коблев
«______» _____________ 2012 г. М.П.
